（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性述说莽撞首要遗漏，并对其实质的确切性、准确性和好意思满性承担法律连累。

紧迫实质教导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会接受的鸠集投票系统：上海证券来去所鼓吹大蕴蓄集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票神志：本次鼓吹大会所接受的表决神志是现场投票和鸠集投票相聚合的神志 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 鸠集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来去所鼓吹大蕴蓄集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关键：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等关连规定实施 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次来去决策调换不组成首要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去陈评话（草案）（窜改稿）》偏激摘记的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司首要钞票重组惩处想法》第十三条规定的重组上市的议案（窜改稿）

三、鼓吹大会投票注释事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大蕴蓄集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可欺诈的表决权数目是其名下一说念鼓吹账户所合手换取类别精深股和换取品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所鸠集投票平台或其他神志重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对统统议案均表决实现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式请托代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记法子 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓吹授权请托书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相干证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户解说偏激向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和讨论神志参见“六、其他事项之本次会议讨论神志”。 - 鼓吹可接受传真或信函的神志进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明讨论电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议讨论神志： - 讨论东说念主：任顺英 - 讨论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为欺诈表决权。

请托东说念主合手精深股数： 请托东说念主合手优先股数： 请托东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策调换不组成首要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去陈评话（草案）（窜改稿）》偏激摘记的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司首要钞票重组惩处想法》第十三条规定的重组上市的议案（窜改稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体素养的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。