（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何失实记录、误导性述说偶而紧要遗漏，并对其现实的果真性、准确性和齐备性承担法律包袱。

挫折现实教唆： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会接受的集合投票系统：上海证券走动所鞭策大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票时势：本次鞭策大会所接受的表决时势是现场投票和集合投票相妥洽的时势 - 现场会议召开的日历、时间和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券走动所鞭策大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—方法运作》等联系模范践诺 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附奏效条款的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次走动决策调遣不组成紧要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动汇报书（草案）（纠正稿）》偏激纲目的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司紧要钞票重组措置目标》第十三条模范的重组上市的议案（纠正稿）

三、鞭策大会投票可贵事项 - 本公司鞭策通过上海证券走动所鞭策大会集合投票系统诳骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鞭策账户的鞭策，可诳骗的表决权数目是其名下一谈鞭策账户所握交流类别平庸股和交流品种优先股的数目总额。 - 合并表决权通过现场、本所集合投票平台或其他时势访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对所有议案均表决达成才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鞭策躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鞭策授权委派书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的生意牌照复印件办理登记；委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权委派书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券忖度证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户评释偏激向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的生意牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委派书（如法定代表东谈主委派他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和忖度时势参见“六、其他事项之本次会议忖度时势”。 - 鞭策可接受传真或信函的时势进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明忖度电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议忖度时势： - 忖度东谈主：任顺英 - 忖度电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为诳骗表决权。

委派东谈主握平庸股数： 委派东谈主握优先股数： 委派东谈主鞭策账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附奏效条款的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策调遣不组成紧要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动汇报书（草案）（纠正稿）》偏激纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司紧要钞票重组措置目标》第十三条模范的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东谈主应当在委派书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。