（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何罅隙记录、误导性述说不详要紧遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完好性承担法律背负。

坚苦实质教导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会遴选的收集投票系统：上海证券来回所推动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票形状：本次推动大会所遴选的表决形状是现场投票和收集投票聚集合的形状 - 现场会议召开的日历、本事和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券来回所推动大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等关系规则实行 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于变嫌公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决策变嫌不组成要紧变嫌的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回敷陈书（草案）（转变稿）》偏执纲领的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组责罚目标》第十三条规则的重组上市的议案（转变稿）

三、推动大会投票精通事项 - 本公司推动通过上海证券来回所推动大会收集投票系统期骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可期骗的表决权数目是其名下沿路推动账户所捏交流类别平淡股和交流品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形状重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推动对统统议案均表决兑现材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面形状委用代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记轨范 - 个东说念主推动亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推动授权委用书、推启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的生意派司复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户讲解偏执向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和辩论形状参见“六、其他事项之本次会议辩论形状”。 - 推动可遴选传真或信函的形状进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明辩论电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议辩论形状： - 辩论东说念主：任顺英 - 辩论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为期骗表决权。

委用东说念主捏平淡股数： 委用东说念主捏优先股数： 委用东说念主推动账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于变嫌公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策变嫌不组成要紧变嫌的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回敷陈书（草案）（转变稿）》偏执纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司要紧金钱重组责罚目标》第十三条规则的重组上市的议案（转变稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。